Megfelelőségi dokumentumok
- Összeférhetetlenségi Politika
- WOLFSBERG kérdőív
- W8 BEN_E FATCA nyilatkozat (pdf, 993.99 KB)
- Adó-megfelelési nyilatkozatra vonatkozó információk (pdf, 298.84 KB)
- Patriot Act Certification (pdf, 535.08 KB)
- Tájékoztató anyag a pénzátutalást kísérő információkról (pdf, 97.78 KB)
- 847/2015 rendelet (pdf, 600.1 KB)
- Azon országok listája, amelyek esetében a bank igazoló dokumentumokat kér a tranzakciók feldolgozásakor
- Azoknak az országoknak a listája, amelyek esetében előzetes jóváhagyás nélkül hajthat végre RON vagy EUR alapú műveleteket és/va
- Korrupcióellenes politika az OTP Banknál
- A megfelelőségi politika kivonata
- Adatvédelmi politika
- Tájékoztatás a tranzakciók lebonyolításáról
Nemzetközi szankciók hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzéke
Haszons információk a szankcionálási rendszerek betartása érdekében
- Külügyminsztérium – Érvényben lévő szakcionálási rendszerek
- Külügyminsztérium – Exportellenőrzési Osztály
- Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran
- EU Sanctions Tool
- OTP Csoport politikája – A védelmi ipar finanszírozása
- A nemzetközi pénzügyi szankciók alkalmazásának általános elvei az OTP Banknál (Szankcionálási politika)
