Documente de conformitate
- Politica de confidentialitate
- Liniile de aparare interne ESG
- Politica privind Social Media
- Politica privind gestionarea conflictelor de interese
- Chestionarul WOLFSBERG
- Formularul W8 BEN_E FATCA (pdf, 993.99 KB)
- Informații privind Declarația de conformare fiscală (pdf, 252.96 KB)
- Patriot Act Certification (pdf, 535.08 KB)
- Material de informare cu privire la informațiile ce însoțesc transferul de fonduri (pdf, 97.78 KB)
- Regulamentul 847/2015 (pdf, 600.1 KB)
- Lista țărilor pentru care banca solicită documente justificative în vederea procesării plăților
- Informații privind derularea tranzacțiilor
- Lista țărilor pentru care sunt permise operațiuni și/sau deschiderea de conturi doar în RON și EUR, fără aprobare prealabilă
- Politica anti-coruptie a OTP Bank Romania
- Extras din Politica de Conformitate
- Informare privind prezentarea de documente justificative pentru operațiuni care implică mărfuri (pdf, 454.63 KB)
Listele persoanelor și entităților care fac obiectul sancțiunilor internaționale
Informații utile în vederea respectării regimurilor sancționatorii
- Ministerul Afacerilor Externe - Regimuri sancţionatorii în vigoare
- Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul pentru controlul exporturilor
- Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran
- EU Sanctions Tool
- Politica de Grup OTP - Finantarea industriei de aparare
- Principii generale de aplicare a sanctiunilor financiare internationale ale OTP Bank Romania (Politica de sanctiuni)